Недавно подруга уведомила меня, что кто-то отправил ей сообщение (выдавая себя за меня) в приложении с просьбой отправить им немного биткойнов, чтобы они могли совершить покупку. К счастью, она знала, что это не я, и сразу же дала мне знать. Я стараюсь изо всех сил, чтобы выяснить, откуда они украли мою фотографию. Поскольку очевидно, что их учетная запись является мошеннической, мне было интересно, есть ли хотя бы кто-то, кому я могу сообщить, что адрес их биткойн-кошелька используется для мошенничества? Это может не помочь мне, так как я уверен, что они нанесли ущерб, используя мою фотографию для учетной записи мошенника, но я надеюсь, что, возможно, это поможет остановить их или каким-то образом заставить их догнать их.
Нет, извините, это невозможно сделать. Весь смысл Биткойна в том, что он устойчив к цензуре, поэтому нет возможности публично внести адреса в черный список (хотя известно, что некоторые биржи шпионят за вашими входящими и исходящими транзакциями, например, Coinbase, у которой есть TOS, которая запрещает это, и они будут угрожать закрыть учетная запись, если вы отправляете транзакции прямо на сайт азартных игр или с него: https://www.coinbase.com/legal/user_agreement?locale=en ).
Кроме того, пользователь, вероятно, каждый раз использует новый адрес, поскольку вы можете генерировать столько адресов, сколько хотите, и нет необходимости использовать его повторно.
Любой, включая вас , может найти адрес в обозревателе блокчейнов, таком как https://blockchain.info/ . Там вы можете узнать, что еще мошенник делает с этим адресом (возможно, ничего информативного, как объяснено в другом ответе). У полицейских-специалистов есть инструменты, позволяющие делать то же самое, но с большей сложностью (отслеживание каждой биткойн-транзакции в обратном направлении до начала майнинга во всех входных монетах). Итак, если blockchain.info показывает какие-либо транзакции по этому адресу, вы можете попробовать сообщить об этом в полицию. Совершено преступление (взлом вашей учетной записи, ложное представление…), но удачи в попытках объяснить рядовому офицеру о волшебных интернет-деньгах.
Я не так в этом уверен. Многие мошенники и мошенники считают Биткойн подходящим инструментом для различных махинаций и махинаций. Но что самое главное, так это просвещение по этому поводу, и это единственный способ остановить этих разрушителей идеи криптовалют.
Даже если Биткойн не является по-настоящему анонимным и является полуприватным, я думаю, что все же можно догнать некоторые адреса. Но для чиновников этот адрес не важен для выполнения тяжелой работы.
ЦифроваяМонетаДевушка