Можно ли отследить мои транзакции до меня, даже если я сделаю это?

Я установил кошелек с официального сайта Биткойн на 4 компьютера под управлением Microsoft Windows 7.

Более того, на каждом из 4 компьютеров я установил клиент OpenVPN, что означает, что каждый из компьютеров выходит в Интернет через VPN.

Предположим, я не использую онлайн-микшер биткойнов для дальнейшей анонимности своих транзакций.

Вместо этого я переношу свои биткойны с одного компьютера на другой, все время следя за тем, чтобы VPN-шлюз/выходной узел находился в другой стране.

Вопрос: можно ли отследить мои транзакции до меня?

Ответы (1)

Ну, это зависит. Во-первых, никогда не используйте адреса повторно, если вы делаете это.

Во-вторых, если вы не смешиваете, все без исключения транзакции можно будет отследить. Если бы кто-то сосредоточился на вас, он бы увидел, как крутятся биткойны, и поэтому, скорее всего, подумал бы, что они потрачены. Но если он действительно заинтересован в вас, он, вероятно, будет отслеживать монеты, и всякий раз, когда вы действительно тратите одну из них, он, вероятно, заметит и попытается отследить владельца этого адреса, чтобы увидеть, что вы сделали с ними.

Он, вероятно, перестанет отслеживать эти монеты только в том случае, если увидит, что их тратит кто-то, кто не может быть вами, или если он больше не сможет их отслеживать, поскольку они разделены и объединены со многими другими монетами.

Вы, должно быть, параноик, учитывая ваши несколько вопросов здесь. Возможно, я могу посоветовать вам покупать биткойны за наличные, например, через localbitcoins.com. Кроме парня, с которым вы торгуете, никто не узнает, что вы купили монеты.

Во-первых, я не использую адреса повторно, когда выполняю шаги, описанные в моем исходном посте. Во-вторых, я не понимаю, как кто-то мог подозревать, что я был тем, кто все время перемещал биткойны с одного компьютера на другой, когда во время переводов кошелек Bitcoin-Qt был подключен к Интернету через VPN-шлюзы / узлы выхода, которые отличаются для каждой передачи. Я убедился, что каждый VPN-шлюз/выходной узел находится в странах, которые находятся на расстоянии не менее 1000–2000 километров друг от друга.
Что ж, если бы за вами следили люди, они, вероятно, не были бы глупыми и знали, что вы могли бы это сделать. Кроме того, когда вы добавите монеты в веб-кошелек или на биржу, они также будут путешествовать по всему миру и также будут следить за этими монетами. Кто-то, серьезно желающий найти вас, вероятно, будет отслеживать все до тех пор, пока это станет невозможно, и только когда он что-то найдет, он будет рассматривать вероятность того, что это все еще вы. Хотя я бы так и сделал.
Вы написали «или если он больше не может их отслеживать, так как они разделены и объединены со многими другими монетами». Вы хотите сказать, что один из самых надежных способов перестать отслеживать поток моих биткойнов — это использовать биткойн-микшер?
Ну да. Когда вы кладете монеты в миксер, они будут разделены на множество мелких частей, и вы получите множество мелких частей от многих разных других пользователей. Это то, что может сделать умный миксер. Таким образом, в основном ни одна из ваших собственных монет не возвращается к вам, а это означает, что это настоящий тупик. Единственное, что можно сделать, чтобы отследить микшеры, — это когда он увидит, что ваша транзакция в 100 BTC разделена на 10 000 частей, ищет другую транзакцию, которая объединяет небольшие части в 100 BTC. Но я считаю, что умные микшеры имеют некоторую задержку и, возможно, отправляют 100 BTC небольшими частями на разные адреса.
Разумным способом смешивания было бы время от времени отправлять небольшие суммы в миксер, а не одну единовременную сумму биткойнов, я прав?
Да, это правильно.
@ user5556: Когда вы отслеживаете биткойны, вы полностью игнорируете промежуточные переходы, у которых нет известных идентификаторов или других транзакций. Поэтому, если вы видите, что биткойны идут от А к В, от С к D, если у вас нет информации о В или С, и они использовались только в качестве посредников между А и D, вы игнорируете их. Самый первый и самый очевидный шаг, который сделает кто-то, кто отслеживает ваши биткойны, сделает это бессмысленным.
@David Schwartz: Самый первый и самый очевидный шаг, который сделал бы кто-то, кто отслеживает ваши биткойны, сделал бы это бессмысленным . Извините, не могли бы вы объяснить, что вы имели в виду?
@ user5556: Первое, что сделает кто-то, кто попытается отследить ваши биткойны, — проигнорирует эти транзакции. Они сразу заменили бы A->B->C->D на A->D.
@DavidSchwartz Ну, есть разница между отслеживанием кучи биткойнов и отслеживанием человека. Если вы хотите отследить человека X, у которого есть биткойны, и они составляют цепочку X->B->C->D, когда монеты поступят в D, очень вероятно, что они больше не принадлежат человеку X. Вы хотите найдите транзакцию, которая перевела их от X к другому человеку или службе, если вам нужно знать, что X сделал с монетами.
@David Schwartz: Они немедленно заменят A->B->C->D на A->D В вашем примере предполагается, что A не использует микшер. Если A использует микшер, то довольно сложно отследить D до A, я прав?
@ user5556 Ну, с хорошим микшером не будет «следа» от A до D.
@StevenRoose: Верно. В этом разница между микшером и тем, о чем спрашивает вопрос.
@DavidSchwartz Ха-ха, да, извини, совсем забыл про ОП :)
Можно ли отследить мои транзакции до меня, даже если я сделаю это?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v