Как можно отмыть биткойны?

Скажем, я получил 10 биткойнов на биткойн-адрес, который я публично рекламирую для пожертвований. Любой, кто просматривает блокчейн, может ввести этот адрес в поисковую систему и найти меня. Теперь предположим, что я хочу использовать эти 10 биткойнов для покупки наркотиков. Если биткойны наркоторговца отследят, они укажут прямо на меня.

Теперь я могу создать много аккаунтов, если захочу. И я могу передать 10 биткойнов, которые я получил через эти счета, а затем торговцу наркотиками. Но, вероятно, из-за того, что эти учетные записи больше нигде не используются, след все равно ведет прямо от торговца наркотиками ко мне.

Теперь предположим, что я положил свои 10 биткойнов на счет, созданный специально для меня службой отмывания биткойнов. И вы с Фредом делаете то же самое. Затем сервис отправляет мои монеты Фреду, а ваши монеты мне. Затем я трачу полученные монеты на наркотики. Теперь след выглядит точно так же, как и в примере без отмывания, за исключением того, что след ведет прямо к вам, а не ко мне — довольно хорошая сделка для меня, не очень для вас.

Если вы покупаете кучу биткойнов за грязные деньги, а затем продаете биткойны за чистые деньги, вы, по сути, отмыли свои деньги с помощью биткойнов. Затем вы можете заявить, что ваш доход получен от майнинга биткойнов, и это будет сложно расследовать.

Чрезвычайно сложно анонимизировать ваши биткойн-транзакции. Я думаю, что привлекательность заключается в том, что это добавляет дополнительный обруч для IRS, чтобы перепрыгнуть через него.

Мало того, что возможно и доказано , что люди могут отслеживать происхождение транзакций, но, вероятно, это будет проще сделать в будущем, если ядро ​​Биткойн останется неизменным в этом отношении.

Анонимность биткойнов — это заблуждение.

Всегда можно будет отследить транзакцию до исходного кошелька. Это конструктивный выбор команды Биткойн, и его можно было бы избежать (дополнительную информацию см. в ответах на этот вопрос ). Тем не менее, могут быть некоторые законные способы избежать этого, потому что, если деньги проходят через несколько кошельков, даже если вы не можете спрятать кошельки, вы можете отрицать право собственности на более ранние и утверждать, что это был случайный подарок. тебе.

Простой перевод биткойнов на биржу или в крупную частную службу биткойнов приводит к тому, что адреса биткойнов ломаются. Если ваша настоящая личность связана с адресом, вы можете отправить свои биткойны на биржу, а затем отправить их себе на новый адрес. Будет казаться, что вы обналичили биткойны на свой первый адрес, потому что вы отправили их на известный адрес обмена валюты. Биткойн-след монет после этого явно не связан с вами. Пока вы не связываете свою истинную личность со своим вторым адресом, он неотличим от любого, кто купил биткойны на этой бирже, даже если вы вернули часть своих собственных монет.

Однако важно отметить, что даже это, вероятно, не помешает проведению специального судебного расследования. Это просто усложняет переход между денежными потоками в разных валютах. Правоохранительные органы могут получить запрос на поиск записей об обмене, что быстро раскроет транзакцию. Это будет работать так же хорошо для службы отмывания биткойнов. Если бы служба не сохранила вашу личность и записи транзакций, то они были бы виновны в законах об отмывании денег в большинстве стран, поэтому эти службы очень заинтересованы в ведении точных записей.

Забавно, но услугами по отмыванию биткойнов чаще всего пользуются люди, желающие заниматься нелегальной деятельностью.

Так что все биткойн-транзакции на этом сайте отмывания, вероятно, незаконны и преступны. Даже если Фреда поймают за покупкой марихуаны для Боба, а Боба поймают за покупкой кокаина для Фреда.

Таким образом, все, что нужно сделать полиции, — это атаковать всех на сайте по отмыванию биткойнов, а не одного человека. Тогда всех поймают на оплате чужих преступных сделок.

Если только у сайта по отмыванию биткойнов не было родственного сайта-близнеца, который занимался легальными обменами, и они перепутали их оба вместе.

Это очень похоже на обычные услуги по отмыванию денег, которые предлагают банки.

Ключ в том, чтобы ваша настоящая личность не была связана ни с одной из транзакций, а затем при обмене ваших биткойнов на реальные деньги, используя для этого поддельное удостоверение личности.

Биткойн обнажает многие недостатки нынешней финансовой системы, поскольку он был задуман как идеал. Да, все транзакции всегда видны после отмывания, однако проблема сопоставления точек входа и выхода «вычислительно неустранима», если позаимствовать фразу Стивена Вольфрама, поэтому усилия KYC и AML становятся безнадежными, когда средства поступают в любой из системы блокчейна и объединяются.

Больше средств в частных руках было бы хорошо. Заметная причина, по которой мы работаем в тяжелом мире, заключается в постоянно растущем государственном грабеже со стороны организации, которая никому не отвечает:

«Война, благосостояние и государство Роберта Хиггса» http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0

Вы получаете биткойны из 2 или более источников и передаете их друг другу. Теперь расширьте это и сделайте это много раз, и вы сможете отмывать биткойны.

На самом деле отмывать биткойны намного проще. Просто переведите свои биткойны на сайт обмена, такой как cryptsy или btc-e, а затем обменяйте свои биткойны на другую валюту, например, на Litecoin. Теперь перенесите эти монеты на другой сайт обмена и обменяйте монеты обратно на биткойны. Я думаю, что никто не может узнать первоисточник сейчас :)

Если вы отправляете биткойны через хороший биткойн-микшер, то нельзя напрямую увидеть, какой входной адрес миксера связан с каким выходным адресом миксера (в настоящее время десятки выходных адресов имеют одинаковые значения). Тем не менее, именно поведение пользователей часто делает это возможным. Мой друг недавно связал 22% выходных адресов транзакций миксера с васаби со своими входами. Это возможно, если пользователь смешивает монеты до и после смешивания. Предположим, что перед смешиванием средств вы разместили средства на адресах 1a...., 1b... и 1c.... и аналитика может сгруппировать эти три адреса вместе. А теперь вы помещаете 1a... в качестве входных данных в транзакцию микширования, выходными могут быть адреса 1d.... и 1e... . Затем пользователь может выполнить некоторые отслеживаемые транзакции с 1c..., что приведет к изменению адреса 1cc.... и с 1e...., что приведет к изменению адреса 1ec.... . Через год пользователь потерял представление о том, что относится к миру до и после микширования, и использует 1cc.. и 1ec.. в качестве дополнительных расходов в транзакции. Затем аналитика может связать 1a... и 1e... и прослеживаемость возможна через миксер в конце дня. Так что не очень легко скрыть следы.

Есть еще один риск, если вы используете для стирки миксеры. Например, если вы хотите отмыть свой биткойн от наркотиков перед обналичиванием. Если у микшера есть оператор (недецентрализованное решение), вы не можете знать, является ли ваша местная полиция оператором микшера или платит ему, и можете напрямую связать свои входы и выходы в микшере.

Существует веб-сайт BitCoinCache.com, который позволяет отмывать биткойны. Я думаю, что они взимают только комиссию в размере 0,9%.