Блокчейн содержит много информации обо всех биткойн-транзакциях.
Я слышал много предположений об анонимности биткойн-транзакций, но не видел научных исследований.
Есть ли тематические исследования, показывающие, как отследить транзакцию биткойнов до отдельного человека? Я вижу IP-адреса на blockchain.info, чтобы информацию можно было вызвать в суд; с другой стороны, вы можете использовать Tor, который также имеет свои задокументированные недостатки.
Да, самый заметный из них . Это показывает, что можно связать транзакции и адреса с личностями пользователей форума, а также связать их с некоторыми организациями (включая WikiLeaks, MyBitcoin, Slush's Pool и т. д.).
Отследить пользователей по их IP немного сложнее, хотя во время работы над моей магистерской диссертацией я смог найти IP-адрес, связанный с биткойн-адресом, и правильно отследить его до биткойн-крана.
Еще одна интересная точка зрения Дорит Рон и профессора Ади Шамира (- S из алгоритма RSA):
https://eprint.iacr.org/2012/584.pdf
Из аннотации: «…Мы загрузили полную историю этой схемы и проанализировали многие статистические свойства связанного с ней графа транзакций. В этой статье мы впервые отвечаем на множество интересных вопросов о типичном поведении пользователей, о том, как они приобретают и как тратят свои биткойны, баланс биткойнов, которые они хранят на своих счетах, и как они перемещают биткойны между своими различными учетными записями, чтобы лучше защитить свою конфиденциальность.Кроме того, мы изолировали все крупные транзакции в системе, и обнаружил, что почти все они тесно связаны с одной крупной транзакцией, имевшей место в ноябре 2010 года, хотя связанные пользователи, по-видимому, пытались скрыть этот факт с помощью множества странно выглядящих длинных цепочек и структур разветвления-слияния в графе транзакций».
Ник Оделл