Как правило, биткойны, поступающие с монетной базы, считаются чистыми, поскольку они генерируются заново. Однако, отвечая на этот вопрос, я понял, что майнинговые пулы могут предложить отмывать биткойны следующим (в крайнем случае даже экстремальным) способом:
Допустим, я хочу отмыть 1 Btc.
Допустим, это невозможно из-за требований KYC майнеров. Таких усилий также можно достичь путем соло-майнинга такого блока путем сдачи в аренду хэш-мощности.
Конечно, такая чрезмерная передача уже выглядела бы подозрительно, но я мог бы создать аналогичную ситуацию, рассылая транзакцию спамом на рынке с высокой комиссией (или даже создавая такой рынок комиссий путем рассылки спама).
Почему-то эта картина меня беспокоит, так как мне кажется, что преступники будут не только стимулированы к этому, но и будут мешать всей экосистеме.
Я пропустил какой-то момент здесь? Почему это еще не сделано? В случае украденных монет (например обмен квадриками, мне кажется, было бы даже целесообразно просто создать операцию по майнингу для такого начинания)
Хотя ничто не мешает вам заплатить высокую комиссию майнеру и потребовать ее вне группы, попытка отмыть любые значительные суммы с помощью этого, вероятно, будет обнаружена и связана довольно быстро.
Будет заметна схема транзакций с непропорционально высокой комиссией, появляющихся в блоках, которые добываются подмножеством майнеров, а также связывание денег. Если вы отмываете 10 BTC и проводите их через эти комиссии, мне просто нужно отслеживать расходы вывод coinbase вместо трат из исходных 10 BTC utxo.
Конечно, вы можете делать это по частям, отмывая меньшие, менее заметные суммы, такие как 0,01 BTC за транзакцию, до 0,2 BTC за блок, но на самом деле это не масштабируется до значительной суммы, особенно после того, как вы вычтете комиссию майнера. Более того, если вы не сможете привлечь всех майнеров на борт, вы можете делать это только несколько раз в день (при условии, что вам удастся убедить один большой пул), что опять же не масштабируется до какого-либо значительного количества BTC, особенно если вы придерживаетесь делать небольшие суммы.
Скорее всего, это просто не стоит усилий майнеров или отмывателей. Отправка монет на бесплатную биржу KYC или обмен их P2P на другие монеты, особенно ZCash и Monero, вероятно, имеет гораздо более высокую пропускную способность.
Я хочу немного расширить ответ @raghav (и это здорово! Я согласен с тем, что он написал), так как я думал об этом и раньше.
Я вижу два варианта майнинга этих транзакций: заплатить майнеру за предоставление этой услуги или добывать их самостоятельно (соло-майнинг или стать оператором пула).
Кроме того, есть два подхода, которые вы можете использовать для отмывания средств: явно или незаметно. Различие не является абсолютным, но в основном оно сводится к тому, «отличается ли эта транзакция от «средней транзакции» с точки зрения комиссий?»
Во-первых, независимо от того, как транзакция добывается, если комиссии бросаются в глаза, значит, вы не добавили достаточного запутывания в потоке средств, чтобы действительно нарушить слышимость для любого, кто проводит информированное расследование. Так что этот метод в любом случае кажется неудачным. Мы можем игнорировать это, независимо от того, добываете ли вы свои собственные блоки или нет.
Итак, мы можем рассмотреть два оставшихся варианта: майнинг третьей стороной с неприметной комиссией или самостоятельный майнинг с незаметной комиссией.
Если вы платите майнеру за выполнение этой услуги для вас, то разумно ожидать, что вы заплатите: действующую ставку комиссии плюс плату за дополнительные накладные расходы на предоставляемую услугу. Таким образом, вам уже нужно будет заплатить немного более высокую комиссию, чем требуется для подтверждения транзакции, и вы еще не отмыли ни одной монеты.
Поэтому возникает вопрос: сколько вы можете добавить к «дополнительным сборам», прежде чем транзакция станет заметной? Возможно, двойная ставка комиссии была бы приемлемой, но в этом случае вы фактически будете платить ~ 50% для отмывания средств, и на первый взгляд это кажется довольно дорогим. Для больших сумм BTC даже двойная ставка комиссии не имеет большого значения, и, глядя на последние блоки (высота ~ 566 527 на момент написания), мы видим, что общая комиссия за средний блок постоянно ниже 0,5 BTC. (большинство из них находятся в диапазоне ~ 0,1-0,3 BTC). Таким образом, даже если майнер полностью заполнил блок вашими транзакциями (что само по себе может бросаться в глаза, в зависимости от соотношения адресов, которые вы используете для финансирования транзакций), вам придется отмывать не более ~0,5 BTC за блок. В дальнейшем ставки комиссий могут измениться,
Дополнительно стоит упомянуть: майнер, предоставляющий эту услугу, может вести учет транзакций, поэтому вам придется доверять им, чтобы сохранить эту информацию строго конфиденциальной. Кроме того, вам придется доверять им, чтобы выплатить вам монеты, как указано.
А как насчет возможности майнинга транзакций самостоятельно? В этом случае стоит отметить, что вам больше не придется платить «комиссию за обслуживание», но я не думаю, что вы можете полностью сбросить со счетов оплату «обычной комиссии», которую майнер в противном случае ожидал бы подтвердить вашей транзакцией. Это связано с тем, что неполучение вознаграждения майнера — это альтернативная стоимость, которую вы будете платить, чтобы майнить свои собственные транзакции, и, поскольку майнинг является высококонкурентным, отказ от сбора этих сборов может повлиять на возврат инвестиций в операцию майнинга. Конечно, в противном случае ваша «прибыль» будет поступать в виде отмытых BTC, но я подумал, что, тем не менее, об этом стоит упомянуть, поскольку в противном случае вы будете «менее прибыльны», чем другие майнеры, при прочих равных условиях.
Таким образом, возникает вопрос: стоит ли инвестиционный риск операции майнинга, которая достаточно велика для надежной самостоятельной добычи блоков? Или какой-то другой метод отмывания BTC сопряжен с меньшим риском? Или больше надежности?
Имейте в виду, что даже при вашем собственном майнинге вам все равно придется делать транзакции незаметными, поэтому, как упоминалось выше, вы будете отмывать лишь часть монеты за блок. Чтобы отмыть значительное количество BTC, вам нужно найти большое количество блоков, что означает большие инвестиции в оборудование для майнинга.
Я думаю, что TL; DR таков: учитывая высокие затраты и риски отмывания BTC через транзакции coinbase, вероятно, существуют альтернативные методы, которые являются более эффективными и действенными. Этот вывод, возможно, основан на низких ставках комиссионных (sat/vbyte), но даже при высоких ставках комиссий мы видим, что платить майнеру за выполнение этой услуги будет дорого (большая часть ваших монет оплачивается в качестве комиссий), в то время как запуск вашей собственной добыча полезных ископаемых требует большого количества первоначальных инвестиций / риска.