Я читал некоторые источники, которые говорят, что биткойн-транзакции анонимны, некоторые говорят, что они полуанонимны, а некоторые говорят, что они вообще не анонимны. Каким образом транзакции являются анонимными, а какими нет?
Технически подходящим термином является «псевдоним» — представьте, что ваш биткойн-адрес похож на адрес электронной почты или онлайн-псевдоним: насколько сложно отследить ваши действия, во многом зависит от того, что вы с ним делаете.
Например, в моей подписи на форуме есть биткойн-адрес, который, очевидно, ОЧЕНЬ связан со мной. С другой стороны, если я устанавливаю клиент в отдельной системе, которая подключается к Интернету только через TOR, и получаю свои биткойны, добывая их из пула, такого как Eligius (аккаунты/электронная почта не требуются, они запрашивают только биткойн-адрес), тогда это Было бы очень трудно отследить эти средства до меня.
И, конечно же, между ними есть оттенки серого. Как я уже сказал, подумайте об этом как об адресе электронной почты, а затем подумайте, как ваши действия с этим биткойн-адресом могут быть связаны с вами. Трудно, но возможно совершать по-настоящему анонимные биткойн-транзакции.
Считается псевдоанонимным. При случайном использовании это совсем не анонимно. Транзакции происходят между криптографическими адресами, и любой может создать любое количество этих адресов. Однако транзакции Биткойн можно отследить до вашего IP-адреса. История всех транзакций может быть проанализирована на наличие пространственных и временных корреляций. Если один адрес может быть связан с человеком, то связанные транзакции могут быть идентифицированы. Я бы сказал, что биткойн предлагает степень конфиденциальности, которую не обеспечивают другие средства онлайн-платежей, но для достаточно мотивированного субъекта можно реконструировать транзакционную активность человека в биткойнах. Есть шаги, которые можно предпринять, чтобы сделать их более анонимными, но они, конечно, не такие анонимные, как физические деньги. И вы должны знать, что вы делаете, чтобы использовать его в полной анонимности.
Существуют способы анонимного приобретения и использования биткойнов. В этой статье , например, говорится:
- установите Tor и используйте его для всех последующих шагов просмотра
- посетите Instawallet, чтобы анонимно создать биткойн-кошелек
- Разместите 100 долларов наличными для продажи на рынке Шелкового пути
- Отправьте наличные через любой почтовый ящик почтовой службы США.
- Когда платеж в биткойнах Silk Road поступит, выведите его на свой Instawallet.
Теперь вы можете тратить биткойны из этого Instawallet с полной анонимностью. Instawallet не знает, кто вы (из-за Tor). Silk Road не знает, кто вы (из-за Tor). USPS не знает, кто вы (анонимные ящики). Человек, который продал вам биткойны, не знает, кто вы (анонимная почта США).
Два исследователя провели исследование биткойнов в исследовательском кластере Clique в Университетском колледже Дублина. Их результаты говорят о том, что биткойн по своей сути не является анонимным.
http://anonymity-in-bitcoin.blogspot.com/2011/07/bitcoin-is-not-anonymous.html
Они анонимны, поскольку мы не знаем имени физического владельца кошелька. Однако взаимодействие с идентификаторами кошелька полностью общедоступно. См. эти вопросы для более подробной информации:
Они вовсе не анонимны. Биткойн — это просто схема распределенного учета — каждый клиент хранит все транзакции, поэтому никакие секретные транзакции невозможны.
Однако, если нет возможности связать с вами конкретный адрес (вы купили свои биткойны за наличные) и нет возможности связать получателя вашей транзакции с вами (вы просто пожертвовали в EFF), тогда это псевдоним. Все знают, что с какого-то адреса была совершена транзакция в EFF, но никто не знает, что это вы.
Когда вы создаете транзакцию и транслируете ее в сеть, возможно, группа хорошо связанных узлов может идентифицировать вас как владельца этой транзакции и, следовательно, как владельца определенного адреса. Теоретически, если вы подключились к каждому узлу в сети, то первым узлом, который передаст вам транзакцию, будет владелец.
Tor может помочь вам несколько замаскироваться, однако владелец выходного узла Tor все же может идентифицировать вас, если он отслеживает биткойн-трафик. Общедоступный пример этой техники (экспериментальный) можно найти по адресу http://pi.uk.com/bitcoin .
Вы можете искать ip, например
http://pi.uk.com/bitcoin/ip-address/78.47.187.255 (IP-адрес пуш-пула Элигия)
Или просмотрите IP-адреса, связанные с адресом, например, http://pi.uk.com/bitcoin/address/174972669bb20f9c44f2ba160c24727ef69da210 .
щелкнув «Связанные ips», вы увидите все ips, которые передавали транзакции, связанные с определенным адресом. Если один IP-адрес появляется чаще, он, вероятно, является владельцем.
Я запускаю 3 узла, каждый из которых подключен к ~ 1000 узлам, по оценкам, в любой момент времени существует около 30 000 активных узлов биткойнов, поэтому я подключен только к небольшому проценту. Кто-то с большими ресурсами может (и уже может) делать это в большем масштабе.
Одним из простых способов анонимизации биткойнов является использование микшера, основанного на ослеплении по Чауму (например, Open-Transactions ). Это делает транзакции полностью неотслеживаемыми. Затем подключитесь через анонимную сеть, например I2P , для полной анонимности.
Вот схема концепции в действии: http://opentransact.nevermeta.com/OT-Anon-CashOnly.jpg
Еще одним шагом к тому, чтобы сделать вашу личность более анонимной, будет использование подержанного старого ноутбука, купленного за наличные, который вы используете только для анонимных транзакций с биткойнами. В дополнение к этому, используйте общедоступные точки доступа или используйте метод военного вождения для обнаружения незащищенных сетей. Это значительно усложнило бы отслеживание вас.
Джеймс Эндрю
Джейсон
Чан-Хо Со
Дэвид Перри