Как оправиться от мошенничества с криптовалютой?

Совсем недавно я потерял около 45 000 долларов из-за мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Компания выдавала себя за инвестиционную компанию, которая могла бы обеспечить определенный процент прибыли, если бы вы внесли свой биткойн в них. Сначала это казалось реальным, сработало дважды. Я не знал, что они создали бота (робота), который полностью закроет вашу учетную запись после того, как вы решите инвестировать по-крупному. Я внезапно не смог получить доступ к своему профилю, я пожаловался администратору, он извинился, что у них простои и им нужно обновить свой сайт, это заняло более 2 месяцев. В этот период я ​​начал подозревать, что меня обманули. Я связался со своим банком, чтобы узнать, могут ли они что-нибудь сделать в этой ситуации, но они не смогли. Местная полиция говорит, что вернуть мои деньги невозможно.

Может кто-нибудь мне помочь? Это очень расстроило меня, так как я вложил все свои сбережения.

Предполагая, что это происходит в Соединенных Штатах на основании того, что вы используете $, задокументируйте все и сообщите подробности мошенничества в ФБР. Ваши деньги, вероятно, ушли, но они могут направить вас дальше, и мошенники будут делать ошибки по мере их продвижения и в конечном итоге будут повержены.
Попробуйте найти других, кого обманула та же «компания», и объедините свои ресурсы, чтобы оплатить расследование. IANAL, но коллективный иск может быть вариантом.
Это не заслуживает полного ответа, поэтому я добавлю комментарий. RedGrittyBrick и Bill Huneke дали полезную информацию. К сожалению, вы не можете рассчитывать на полицию. Но не забывайте, что каждую биткойн-транзакцию можно отследить. Ваша транзакция в мошеннический кошелек, откуда биткойны будут проходить через некоторые прокси-кошельки, чтобы замести следы. Но каждая отдельная транзакция записывается в цепочке блоков. Таким образом, ваши биткойны можно отследить до конечной точки, которая является неким рынком обмена биткойнов, где они были обменены на реальные деньги. Если повезет, у биржи есть записи, кто получил деньги.
Вы отправляли им доллары или биткойны?

Ответы (5)

Как оправиться от мошенничества с криптовалютой?

Вы не знаете. По крайней мере, вы не вернете свои деньги. Я думаю, вы исправитесь, извлекая уроки из ошибок и делая вещи более безопасно в будущем. Возможно, стоит спросить бухгалтера, можно ли компенсировать финансовый убыток от ваших инвестиций против другого налогооблагаемого дохода.

Я связался со своим банком, чтобы узнать, могут ли они что-нибудь сделать в этой ситуации.

Весь смысл криптовалюты в том, чтобы отобрать контроль у банков.

Местная полиция говорит, что вернуть мои деньги невозможно.

Истинный. при любом убытке менее 100 000 долларов полиция, скорее всего, даст только совет. Не стоит тратить время на то, чтобы пытаться расследовать большинство случаев, когда люди добровольно отдают свои деньги неизвестным людям в далеких странах. Иностранные полицейские силы часто просто игнорируют любые просьбы о помощи в таких вопросах.

Хотя я ничего не могу найти в работах Сатоши Накамото о правоохранительных органах и биткойнах, блокчейн намеренно разработан для обеспечения конфиденциальности, и в результате этого полиции становится сложнее расследовать преступления, связанные с биткойнами. Очевидно, что приватность была важна для разработчиков Биткойна.

Может кто-нибудь мне помочь ?

Нет.

Однако множество мошенников предложат вам свою помощь. Игнорируй их.

Это очень расстроило меня, так как я вложил все свои сбережения.

Это понятно. Сожалею о вашей потере, я надеюсь, что вы сможете оставить это позади и двигаться дальше.

Связанный:

«Весь смысл криптовалют в том, чтобы отобрать контроль у банков». И правоохранительные органы.
Разве «как возместить» не может также включать в себя надлежащий учет для целей налогообложения? Может ли OP хотя бы получить налоговые льготы на потерянные деньги?
@R интересный момент. ответ обновлен
@JollyJoker: ответ обновлен.
for any loss less than $100000 the police are likely to only hand out adviceради интереса, о какой стране вы говорите? США? это не какая-то афера? фальшивая деятельность компании, которая не имеет ничего общего с тем, что они заявляли
@Suncatcher: Великобритания¹, нет, да. (¹ на основе презентации бывшего сотрудника региональной полиции по киберпреступности)
но основано ли это ограничение в 100 000 на каких-то законах или просто на установившейся практике? Вы можете подать жалобу в прокуратуру или куда-то на бездействие полиции?
@Suncatcher: фиксированного ограничения нет, это просто пример, основанный на примерах, которые бывший полицейский описал нам на брифинге по вопросам безопасности. Решение о проведении расследования зависит от общей оценки дела. Вы всегда можете пожаловаться комиссару полиции, независимому омбудсмену полиции или члену местного парламента. Например, никто не будет тратить 50 000 долларов на расследование спора между кем-то, кто отправил 500 долларов, утверждая, что это инвестиции, кому-то в России, который, по-видимому, использовал вымышленное имя и с которым российская полиция не будет сотрудничать.

Я сожалею о вашей потере. Как «технический специалист», разумно осведомленный о криптовалютах, я согласен с тем, что маловероятно, что вы когда-нибудь вернете деньги.

Некоторая информация о биткойнах и онлайн-мошенничестве

Хотя технически это не безнадежно. Восстановление (некоторых) денег будет зависеть от этой цепочки событий:

  • Не исключено , что преступники будут установлены. Особенно, если можно установить, что имеется большое количество жертв, что гарантирует наличие надлежащих следственных ресурсов.
  • Если они в конечном итоге будут идентифицированы, возможно, им будет предъявлено обвинение (весьма вероятно в некоторых юрисдикциях, маловероятно в других, я полагаю).
  • Если им предъявят обвинение и осудят, возможно (но маловероятно), что часть ваших денег будет вам возвращена. Опять же, это, вероятно, зависит от юрисдикции, но также во многом зависит от того, сколько денег из них можно выжать по сравнению с количеством жертв.

Как выявить преступников?

  • Это ложь, что транзакции биткойнов «не отслеживаются». Например, недавний глобальный кризис, связанный с эксплуатацией детей, был основан на биткойн-адресах.
  • Даже если сегодня это невозможно отследить, я полагаю, что в следующие десять или два публичных ресурса можно легко отследить большое количество биткойн-адресов более крупного размера. То, что не работает сегодня, может потребовать продолжения через несколько лет. Особенно в случае крупных счетов.
  • Информация, отличная от биткойн-адресов, также может помочь. У них наверняка был веб-сайт, адреса электронной почты, возможно, они звонили вам. Любая из этих деталей может в некоторых случаях помочь найти преступников. Конечно, «замести следы» можно, но не все это делают и делают это правильно.

Что ты можешь сделать

Соберите всю необработанную информацию (все электронные письма, даты и время, номера телефонов или журналы вызовов, биткойн-банкомат, в который вы положили наличные, или другую информацию об обмене валюты). Отнеси все эти необработанные данные в правоохранительные органы. Может быть, попробовать различные ветви правоохранительных органов. Может быть, попытаться найти способ связаться с другими жертвами, чтобы повысить важность вашего дела (вам придется нанять знающего программиста, чтобы попытаться это сделать).

Профессиональное взыскание денег?

Судя по всему, есть сервисы, которые специализируются на этом. Некоторые из них, кажется, подразумевают, что они не взимают плату, если они не будут успешными. Возможно, вы захотите потратить некоторое время на просмотр результатов поиска Google, таких как эти . Я ничего не знаю об этом.

Очевидно, будьте очень осторожны, поскольку некоторые из них могут быть хитрыми (но законными) или даже полностью мошенническими. Некоторые из них могут быть цинично построены на теории о том, что того, кто попался на удочку, должно быть легко обмануть во второй раз. Но если вы можете найти сервис, который выглядит хорошо, и вы придумаете способ подтвердить его надежность (возможно, попросите кого-нибудь помочь вам в этом), возможно, стоит попробовать.

На мой взгляд , эти услуги теоретически не обязательно мошеннические . (Как вам такая рекомендация?)

Заключение

Все это, вероятно, требует много работы и может даже потребовать больших вложений денег и, вероятно, низких шансов на успех. Но, учитывая, насколько невежественны большинство людей о биткойнах и онлайн-мошенничестве в целом, я хотел внести свой вклад. Если у вас есть время и желание, я думаю, вы заслуживаете того, чтобы иметь возможность рассмотреть все ваши варианты.

«Должно быть, у них был веб-сайт, адреса электронной почты». Это определенно то, с чего следует начинать ОП. Это может не вести очень далеко, но для людей, не очень хорошо разбирающихся в работе криптовалют, это все еще может быть сокровищницей информации, особенно если какая-либо из них размещена в США или другой дружественной стране.

Если у вас нет правоохранительных органов и правовой системы, в юрисдикции которой находятся мошенники, чтобы заставить их вернуть средства, вам не повезло.

Биткойн-транзакции необратимы. Если у них есть монеты по адресам, ключи от которых вам не принадлежат, вы ничего не сможете сделать, чтобы восстановить их.

Ваш единственный вариант может состоять в том, чтобы относиться к этому как к дорогостоящему уроку. Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть.

Я даже не уверен, что БК вообще был замешан. С таким же успехом мошенники взяли деньги, положили в безопасное место и сделали вид, что вложили их во что-то вроде БК. В конце концов, все вокруг того, что происходит за такой системой, — это лохотрон и фейк, так что…

Лучше всего сообщить в соответствующие органы. Вопреки распространенному мнению, биткойн-транзакции на самом деле отслеживаются. Существует небольшая вероятность того, что мошенники совершат ошибку и снимут переведенные вами BTC таким образом, что это прольет свет на их личность.

Если вы знаете хотя бы один BTC-адрес мошенника, можно начинать аналитическое отслеживание. Другой пост помечен как связанный с этим: Ищу кого-то, кто поможет мне вернуть украденные BTC. В списке указаны адреса с сообщением, что они принадлежат мошеннику. Первый принадлежит бирже Luno.com, поэтому мошенник перевел монеты напрямую в качестве депозита на сервис. Мне лень вводить другие адреса с картинки, но я думаю, вы найдете похожие ситуации. Если вы уверены, что мошенник использовал эти адреса, и вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, вставьте ее сюда в виде копии/вставки.

В большинстве случаев это не так просто, но в случае, если мошенник обналичил там, биржа может знать идентификатор или данные банковского счета мошенника. Или хотя бы адрес вывода мошенника.

Вам нужна поддержка правоохранительных органов, чтобы получить данные клиента с биржи.

Как оправиться от мошенничества с криптовалютой?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v