Скажем, ФБР арестовало парня, который купил наркотики за биткойны. Тогда может ли ФБР отследить торговца наркотиками, используя PrivateKey арестованного и историю его транзакций?
Если я правильно понимаю алгоритм биткойна, это невозможно, поскольку PublicKey только показывает, что «есть пользователь с этим открытым ключом», и не дает никакой дополнительной информации о пользователе, которому принадлежит этот PublicKey.
Более того, транзакция, которую совершили дилер и арестованный, показывает только открытые ключи.
Можно ли отследить кого-то, используя прошлые транзакции?
Знаний о его адресах и истории транзакций будет достаточно, чтобы обнаружить адреса, с которыми он заключал сделки. Его закрытый ключ не поможет. Это следствие публичной книги.
Другой случай с детерминированными кошельками. Когда вы знаете мастер-секретный ключ/мнемоник, вы можете проверить все производные адреса, даже те, которые вам ранее не были известны.
По адресу покупателей наркотиков ФБР может отслеживать исходящие транзакции, чтобы увидеть биткойн-адреса торговцев наркотиками. Затем аналитика может предоставить группу других адресов, принадлежащих, вероятно, тому же наркоторговцу. Затем они следуют по всем исходящим адресам этой адресной группы, пока не найдут один или несколько путей к биржам, где дилер мог обналичить деньги. Там они могут получить информацию об идентификаторе или, если они будут быстры, они смогут заморозить некоторые биткойн-состояния торговцев наркотиками, даже если они не знают идентификатор. Технология отслеживания сделала большой шаг вперед за последние годы, поэтому за несколько долларов даже частные лица могут получить доступ к базам данных, способным отслеживать адреса биткойнов до бирж.
абеленький