Почему так сложно отследить и вернуть украденные биткойны?

Я должен признать, что не совсем понимаю протокол Биткойн. Но насколько я понимаю, транзакции отслеживаются — это основная причина, по которой децентрализация работает: мир может наблюдать и подтверждать, что транзакция является законной.

Почему же тогда мы не можем наблюдать, когда вор пытается обналичить или иным образом обменять биткойн, который, как мы знаем, был украден?

Как пишет Роберт Вагнер :

1 из каждых 14 биткойнов в настоящее время является украденной собственностью, и существует множество законов, регулирующих кражу имущества.

Что мне здесь не хватает? С таким количеством биткойнов, идентифицированных как «украденные», почему их нельзя отследить, вернуть и вернуть законному владельцу?

Ответы (5)

Транзакции могут происходить очень быстро, и украденные монеты могут переходить из рук в руки, делиться и смешиваться с другими монетами несколько раз, прежде чем кража будет обнаружена. Многие невиновные стороны (будь то торговцы, биржи или другие лица) могут быть затронуты. Кто будет держать сумку?

вы не можете отследить украденные биткойны. когда вы переводите украденные биткойны в обмен и говорите, что обмениваете на догикоин или лайткойн, а затем обмениваете обратно на биткойны, тогда все испортится, это невозможно отследить. также биржи, такие как btc-e или bter, которые не являются базовыми в США, поэтому США не могут ничего сделать или даже попытаться закрыть их.

Вам даже не нужно обменивать на альткоины, а затем обратно. Просто переместите BTC в btc-e, а затем выведите средства, и они уже не отслеживаются, потому что по какой-то причине btc-e платит со случайного адреса в их пуле горячих кошельков.
Это немного похоже на сервис микширования. Но вы никогда не знаете, не ведет ли служба микширования записи, которые могут связать ваш ввод и вывод с обменом. Однако сейчас (5 лет спустя) биржи становятся все более и более регулируемыми, поэтому вам необходимо перейти на децентрализованные биржи, чтобы защитить конфиденциальность.

Ответ на первый вопрос о том, почему украденные биткойны нельзя легко отследить, как обычные биткойн-транзакции. Это связано с тем, что такие биржи, как btc-e, волшебным образом перемещают монеты, так что отслеживание становится невозможным. Например, вчера я перевел биткойны на 15 долларов в btc-e и обменял их на лайткойны, но адрес, на который я отправил эти монеты, до сих пор показывает, что монеты не потрачены.

Ответ на второй вопрос о том, почему украденные биткойны не могут быть легко восстановлены, касается самого протокола биткойнов. Мы не можем волшебным образом отменить транзакции без держателей монет. Для восстановления украденных монет потребуется найти людей, которые держат монеты, но это практически невозможно из-за анонимности владельцев кошельков.

Эти две функции обеспечивают легкую защиту от поимки, что делает криптовалюты хорошей мишенью для кражи в Интернете.

Я не думаю, что «волшебным образом» - это информативный способ описать процесс, о котором спрашивают...
Трудно объяснить, как биржи ведут учет своих транзакций, поскольку это зависит от их собственной реализации за пределами сети биткойнов. Когда вы переводите биткойны на биржу, вы можете отправить их на один адрес, а когда вы выводите их из биржи, вы можете получить их с другого адреса. Я сказал волшебно, чтобы мой ответ был простым в то время.
мы могли бы назвать это черным ящиком. внутри коробки они могли бы даже создать систему частичного резервирования, как у нас в бумажном мире. Общее количество биткойнов может быть увеличено, и никто этого не заметит, если только слишком много людей не захотят вывести средства (в фиатном мире это называется банковским бегством). «Волшебные» перемещения торгуемых монет внутри биржи не фиксируются в блокчейне. Если сейчас вам приходит на ум молниеносная сеть - у нее есть то преимущество, что коробка/каналы защищены программным обеспечением с открытым исходным кодом.

Несколько веских причин: (1) у внебиржевых транзакций нет общедоступной книги (2) переворачивание — многократное перемещение по разным адресам быстро затрудняет отслеживание (3) фрагментация — ваш BTC разбивается на крошечные кусочки и распространяется (4) TOR или аналогичное сокрытие IP-адреса может скрыть владельца адреса (5) вопросы юрисдикции (6) вопросы о том, было ли вообще совершено какое-либо преступление

Я хочу прокомментировать это 7 лет спустя. В то же время в большинстве случаев уже несложно отследить биткойны до бирж. Это не означает, что люди вернут украденные монеты. Но дело не в возможностях, а в том, что специалистов, способных на это, слишком мало. Успешным мошенникам приходится управлять множеством биткойн-адресов, и достаточно одной маленькой ошибки, и конфиденциальность может быть раскрыта. Обычно начинают находить все адреса, принадлежащие одному и тому же объекту, после чего анализируются исходящие транзакции всех адресов в пуле и адреса на путях сопоставляются с известными адресами обмена. Обычно можно пройти тысячи путей, и одного действительного пути к обмену уже может быть достаточно для успеха. Если используются микшеры или монеты конфиденциальности,

Почему так сложно отследить и вернуть украденные биткойны?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v