У меня вопрос после глупой дискуссии.
Мы обсудили лучший способ для террористов получить деньги. Я предложил биткойны. Мой вопрос: можно ли отследить, кто обналичил биткойны в деньги, если вы знаете адрес биткойн-кошелька.
Я думаю, что это должно быть возможно отследить, но как отследить такое?
ПРИМЕЧАНИЕ. Я просто говорю об обналичивании биткойнов в деньги, а не о покупке каких-то дешевых вещей.
Биткойны действительно анонимны только в том случае, если вы добываете их самостоятельно или получили их от майнера. Как только биткойны обмениваются на бирже (особенно на той, которая связана с США), эти биткойны становятся связанными с вами. Вы можете перевести их на другие адреса кошелька, но они будут видны в цепочке блоков.
Вы можете прокручивать их через множество разных учетных записей, но если у вас нет сотен или тысяч учетных записей, то любая незаконная деятельность может быть прослежена до вашего первого перевода достаточно опытным аналитиком.
Я также думаю, что в нынешних условиях майнинга приобретение достаточного количества компьютеров для генерации достаточного количества биткойнов, чтобы финансировать любое значительное предприятие, было бы нетривиальным подвигом.
Следует отметить, что любая биржа, действующая в США, обязана нанимать кого-то, чьей должностной обязанностью является поиск отмывания денег.
Да.
Не столько потому, что вы можете узнать это сейчас, сколько потому, что кто- то узнает это в ближайшие годы.
Так что ваше предложение — плохое предложение для того, кто хочет навсегда остаться незамеченным.
Вы можете попробовать получить некоторую информацию из кэша Google: www.google.com/search?q=site%3Ahttp%3A%2F%2Fbitcoinpolice.org
blockchain.info содержит отличную информацию о том, кто/где/когда/как.
Но, наверное, никто, кроме службы безопасности, не может получить всю информацию о кредитах, кто получил биткойн в одном месте, кто потратил биткойн в другом.
Кроме того, если мы начнем смотреть на распределение рынков и популярность биткойнов и будем иметь в виду, что мошенничество с кредитными картами все еще существует, то любой может анонимно получить большое количество биткойнов и анонимно перевести их в любую точку Земли.
Мы обсудили лучший способ для террористов получить деньги.
Добыча биткойнов — не лучший способ для террористов получить деньги, но их перевод выглядит лучшим. (1 час = 6 подтверждений, причем один террорист полностью платит другому за услугу)
В любом случае Google поможет вам получить больше информации.
И не забудьте найти тот же вопрос:
Можно ли отследить мои транзакции до меня, даже если я сделаю это?
Биткойн-транзакции прекрасно отслеживаются, но, конечно, не всегда для отдельных пользователей. Если у меня есть 201 mBTC на адресе A и я перевожу 100 mBTC кому-то и предлагаю 1 mBTC в качестве комиссии, то у нас есть два выхода по 100 mBTC каждый, один для торгового партнера и один обратно мне в качестве сдачи. Если оба выходных адреса новые, то вообще непонятно, какой из них принадлежит мне. Это меняется, если я совместно трачу сдачу с другими монетами, где аналитики уже выяснили, что они принадлежат мне с высокой вероятностью. Нелегко не оставлять следов.
Джангофан
Лорр