Сегодня штаты могут отслеживать денежные потоки и истории транзакций, обычно включающие проверку банковских счетов. Насколько я понимаю, никто другой не может прочитать ваши биткойн-транзакции и текущий баланс без вашего согласия.
В мире биткойнов, как государство может контролировать банковский счет, если невозможно проверить их транзакции?
Что мешает преступникам использовать биткойны, чтобы избежать налогообложения?
ничего такого. такова цена анонимности: ее можно использовать как во благо, так и во вред.
В мире биткойнов, как государство может облагать налогом своих граждан, если невозможно проверить их транзакции?
в чисто гипотетическом мире биткойнов государству пришлось бы искать другие способы финансирования, если бы они вообще существовали.
В настоящее время в США существует добровольный подоходный налог. Вы заполняете формы, определяете, сколько вы должны, и платите. Если правительство подозревает, что вы не правы, вас проверяют. То же самое и с биткойнами. Вы определите свой доход и заплатите дяде Сэму причитающееся. Но вы должны платить в долларах США, а не в BTC.
Операции с наличными и бартерный доход уже должны иметь дело с этим, но с биткойнами масштабы вырастут.
Ничто не мешает преступникам сбросить свои деньги в биткойны, совершить несколько транзакций и вывести их обратно как «чистые».
Хотя, я думаю, если бы правительство было достаточно умным, они бы следили за преступниками. Подождите, пока они проведут операцию с крупной биржей (возможно, биржа должна будет сообщить правительству о крупных транзакциях), а затем увидите, что они пытаются сбросить эти деньги в биткойны и помешают обмену выполнить запрос. Либо арестовывая преступника, либо закрывая биржу. Но это целая куча работы, чтобы поймать одного преступника. Это стоило бы только в том случае, если бы миллионы пытались отмыться. Если это так, как преступник, вы бы разделили это, чтобы попытаться не попасться или не скрыться от радаров.
Это растяжка.
Но если правительство действительно хочет получить контроль над биткойнами и экономикой, им придется сделать это, как и всем остальным, и получить контроль над сетью на 51%. С их богатством и властью им это может быть легко сделать, но за счет миллионов долларов, которые не пойдут куда-то еще в штате/нации.
И все же с 51% контролем они мало что могут сделать. Они могут только форкнуть блокчейн (+ что-то еще, в чем я не уверен). Но как только это произойдет, все поумнеют и просто не будут слушать их, когда они пытаются объявить блокировку.
Ровно то же самое, что мешает использовать бумажные деньги, чтобы избежать налогообложения.
Бумажные деньги теоретически можно отследить, поскольку они имеют номера. На практике это почти невозможно. Единственный инструмент, который есть у государства, — заставить продавцов отчитываться о каждой сделке, например, с помощью фискальных автоматов. Затем анонимные контролеры могут контролировать, выдают ли продавцы квитанции.
Тем не менее, во многих странах небольшие магазины и службы работают в основном на черном рынке (например, в Южной Италии).
Стивен Горник
Мартин Викман
Петр Кула
Джо Пинеда