Если Биткойн можно отследить, как существуют мошенничества с биткойнами?

Позвольте мне написать пример. Мошенник дает некоторым людям свой биткойн-адрес, и эти люди переводят биткойны на его кошелек. Согласно термину, в котором говорится, что транзакция биткойнов отслеживается, поэтому мой вопрос заключается в том, почему мошенник использует этот метод? Он знает, что его можно выследить!

Ответы (2)

Биткойны можно обменять на доллары на сомнительных биржах, таких как BTC-E или LocalBitcoin. Эти биржи не интересуются источником биткойнов, не сотрудничают с авторами (полицией) и, таким образом, мошенники могут обналичивать украденные биткойны. Вы можете только видеть, как биткойны переходят на биржу, но биржа не предоставит ни вам, ни авторам сведений о том, кто является пользователем, который обналичивает деньги.

Кроме того, когда более законные биржи пытаются убедиться, что они следуют правилам «Знай своего клиента», и требуют от пользователей предоставить доказательства того, что продаваемые ими биткойны не украдены, биткойн-сообщество вызывает обратную косую черту . Некоторые либертарианские части биткойн-сообщества не желают разрушать взаимозаменяемость биткойнов, например, добиваясь того, чтобы биткойны, полученные преступным путем, нельзя было отличить от биткойнов, полученных законным путем. Это связано с тем, что большая часть биткойн-транзакций подпитывается темными рынками, которые являются абсолютно незаконными.

См. недавнюю дискуссию с мошенничеством при выходе из Evolution .

Значит, биткойн можно отследить только в одном направлении? Биткойн-цепочка > Владелец > Кто перевел 2 > Кто перевел 1. и не может быть отслежен в обратном направлении?
Его можно проследить в обоих направлениях.
@MikkoOhtamaa Это, безусловно, самая краткая оценка одной из самых больших проблем экосистемы Биткойн; на самом деле, я задаюсь вопросом, почему BTC-e не поднимает тревожные флажки и гнев властей так же, как DNM, особенно с учетом быстрых и решительных действий, предпринятых Mt.Gox.
Кто первым перестанет принимать украденные биткойны, тот первым потеряет прибыль.

Если бы я разместил здесь пароль для мозгового кошелька, кодирующий закрытый ключ с неизрасходованными биткойнами, и вы выкупили биткойн, я знаю , что это был кто-то по имени @AmirrezaNasiri:

  1. Как можно идентифицировать вашу настоящую личность ?
  2. Как ваша онлайн/реальная личность помогает мне вернуть безвозвратно потраченные биткойны?
  3. Как я могу доказать, что мошенник лжет, когда он заявляет о нечестной игре со стороны хакера? винить хакера
  4. Предполагая, что у меня есть удостоверение личности , какие юридические последствия может ожидать международная личность от законов моей страны ?

Но давайте предположим наилучший сценарий, когда личность в сети связана с известной личностью в реальной жизни. И давайте предположим, что жертвы обмануты кем-то, кто является гражданином той же страны. Довольно маловероятно? Что ж, все это на самом деле произошло с «взломом» Inputs.io на 1,8 миллиона долларов; ответ администратора австралийским СМИ:

(администратор Inputs.io TradeFortress) сказал, что не будет сообщать об этом инциденте в правоохранительные органы, потому что он мог предпринять «чрезвычайно ограниченные действия», учитывая, что валюту нельзя легко отследить.

На самом деле все очень просто: если у вас нет приватных ключей от вашего биткойна, вы им не владеете .

Если Биткойн можно отследить, как существуют мошенничества с биткойнами?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v