Существуют ли какие-либо службы, которые могут обоснованно угадать, с какого IP-адреса была совершена транзакция?

Существуют ли какие-либо службы/агентства, управляющие большим количеством узлов, чтобы они могли угадать IP-адрес источника транзакции?

Я предполагаю, что им нужно будет запустить десятки тысяч узлов. Однако это будет полезно для отслеживания украденных монет. Наверняка какие-то есть.

Я видел доклады и документы, заявляющие об этом, но не нашел такой услуги.

Ответы (2)

Я вижу это как непроблему. При использовании Tor IP-адрес отправителя достаточно запутан.

См. два моих других поста для обсуждения и связанных ресурсов:

Как я могу настроить Биткойн, чтобы он был анонимным с Tor?

Каковы основные преимущества биткойна перед Monero?

Когда вы (узел) получаете транзакцию, вы не уверены, получаете ли вы ее от узла, пересылающего транзакцию другим узлам в сети, или вы являетесь первым узлом в сети, получившим транзакцию в свой мемпул.

Существуют сервисы, занимающиеся анализом метаданных, которые, вероятно, раскрывают удивительное количество информации при изучении генерации мемпула и цепочки блоков. Что именно они открывают, до сих пор очень неясно. По крайней мере, одно исследование, проведенное Chainanalysis, показало, что около 4 миллионов монет ушли с рынка на неопределенный срок. (Источник: http://fortune.com/2017/11/25/lost-bitcoins/) Этот сервис предлагает анализ блокчейна биржам, государственным учреждениям и финансовым учреждениям, время от времени публикует некоторые результаты для огласки, но в остальном он недоступен для отдельных лиц, поскольку объем ресурсов, которые они вкладывают в анализ, требует значительной компенсации, хотя я подозреваю, что они когда-нибудь найдут применение своим данным, которое можно будет продавать в массы, они, скорее всего, разработают для них сервис.

Тот факт, что никто не продает способ отслеживания злоумышленников, будь то на службе у правительства или общественности, указывает на то, что технология еще не существует, или законы не предоставляют средства, с помощью которых можно было бы провести такой анализ. продуктивно использовать. Некоторые люди до сих пор публикуют адреса и истории плохих деятелей на форумах для информирования сообщества, по сути, создавая специальный черный список адресов. Такие сервисы, как сайты азартных игр на биткойны и службы промывки адресов, так легко обходят это, что я не верю, что кто-то курирует «основной черный список» отчетов. В настоящее время анализ блокчейна направлен на выявление нарушителей KYC/AML, лиц, занимающихся отмыванием денег, и в целом на предоставление доказательств того, что компания проявляет должную осмотрительность, чтобы предотвратить использование ее услуг злоумышленниками.