Азартные игры в Интернете связаны с финансированием терроризма?

В настоящее время в Соединенных Штатах ведутся дебаты по поводу правового статуса азартных игр в Интернете; в частности, играя в покер на «реальные деньги» через Интернет.

Многие из тех, кто выступает против азартных игр в Интернете в Соединенных Штатах, утверждают, что сайты азартных игр в Интернете используются для финансирования террористических организаций и деятельности.

Есть ли реальные доказательства, подтверждающие это утверждение? Используют ли террористы сайты азартных игр в Интернете в качестве источника финансирования или отмывания денег?

Следующее появляется в Отчете Конгресса, тома 109-122, стр. 14297 (не уверен, правильно ли я это цитирую)

Ссылка на источник

Хуже того, ФБР, Министерство юстиции и Государственный департамент заявили, что азартные игры в Интернете могут использоваться для отмывания денег для таких групп, как торговцы наркотиками, организованная преступность и террористические организации.

Не могли бы вы добавить ссылку на веб-сайт, который делает это утверждение?
Я тоже слышал это утверждение из нескольких мест. Однако нет исходного банкомата.
@Christian, @BlueRaja: я ищу точный источник. Однако я знаю, что сенатор (в отставке) Кайл и другие публично сделали это заявление. Позже это утверждение было опровергнуто ФБР, заявив, что нет доказательств связи между сайтами азартных игр в Интернете и терроризмом. Я ищу цитаты для обоих из них. Пока не повезло.
@Christian, @BlueRaja: я нашел частичную цитату. Будет редактировать.
"могут быть использованы" в контексте вашей цитаты - явное признание авторов, что у них нет доказательств.
меня не удивит, если некоторые из этих сайтов управляются организованной преступностью, и если часть этой организованной преступности связана с международными террористическими сетями. Но я не думаю, что вы найдете доказательства этому, если только они не будут в закрытых протоколах судебных процессов в соответствии с законами о патриотизме и разведке.
@jwenting: Вы предполагаете, что некоторые из этих сайтов управляются организованной преступностью?
да, меня бы совсем не удивило, если бы они использовались для отмывания денег точно так же, как казино Лас-Вегаса в 1920-х и 30-х годах. Не все, может даже не большинство, но некоторые.
@John - Пожалуйста, вспомните, кто/что/зачем построил Лас-Вегас (и казино в Гаване)
Я думаю, что стоит разделить разные утверждения: что сайты используются для отмывания денег, а не для зарабатывания денег, а организованная преступность — это владельцы, а не игроки.
(1) Сделать сделку по обоюдному согласию незаконной, загнать ее в подполье и сделать преступниками тех, кто до сих пор ее не совершает (2) Сделать из нее проблему кампании (3) ??? (4) Прибыль!

Ответы (1)

Да, согласно этому отчету Washington Post о деле 2007 года.

Согласно документам, собранным сотрудниками правоохранительных органов, трое мужчин использовали украденные номера кредитных карт в сотнях интернет-магазинов для покупки товаров, которые могли понадобиться товарищам-джихадистам в полевых условиях. Власти также заявляют, что мужчины отмывали деньги с украденных счетов кредитных карт через более десятка игорных онлайн-сайтов.
Аль-Даур также предположительно отмывал деньги через сайты онлайн-гемблинга, используя учетные записи, созданные с использованием украденных номеров кредитных карт и личности жертв, и открывал счета на тысячи долларов на таких сайтах, как AbsolutePoker.com, BetFair.com, BetonBet.com, Canbet. .com, Eurobet.com, NoblePoker.com и ParadisePoker.com. Аль-Даур и другие члены группы провели 350 транзакций на 43 различных сайтах онлайн-ставок, используя более 130 скомпрометированных счетов кредитных карт. Выигрыши снимались и переводились на банковские онлайн-счета, которыми управляли мужчины.

Конечно, обвинения со стороны властей иногда ошибочны, но отмечу:

они изменили свое признание вины. Вчера их приговорили к тюремным срокам от 6,5 до 10 лет.

Это придает большей правдивости утверждениям следователя.

Вот список вещей, которые могут понадобиться джихадисту в полевых условиях : детские влажные салфетки, штаны, средство от насекомых, палатка, mp3-плеер, батарейки...
@horatio: О нет! Я купил их! И я использую сайты онлайн-гемблинга. Как мне войти в себя?
Это похоже на попытку очернить азартные игры в Интернете со стороны Washington Post, а не на реальное доказательство того, что террористы используют сайты азартных игр в Интернете для финансирования операций, чего они не могли бы сделать с такой же легкостью, покупая лотерейные билеты.
@Ryathal: Вы хотели бы обосновать этот комментарий? Я не вижу здесь никаких доказательств очернения интернет-гемблинга. Я знаю об отмывании денег путем покупки уже выигранных лотерейных билетов с премией, но это, по-видимому, трудно сделать с помощью украденной кредитной карты, тогда как отмывание денег путем преднамеренного проигрыша ставки с украденного счета на чистый счет, принадлежащий игре в покер. обменная ставка более проста.
@Oddthinking Я только говорю, что это, похоже, попытка показать покерные сайты как соучастники отмывания денег, хотя таких доказательств, похоже, нет.
@Ryathal: Интересно. Я этого не вижу, но у меня есть общее представление об задействованных механизмах и о том, что у лицензированных игорных сайтов есть механизмы, позволяющие обнаруживать отмывание денег и другую подозрительную деятельность. Я пытаюсь прочитать это с точки зрения среднего читателя; может быть, это звучит так, как будто они вовлечены (в отличие от жертв).
@Oddthinking Я полагаю, что все сайты азартных игр называются по именам, а сайты магазинов и авиакомпаний остаются анонимными, несмотря на то, что все они принимают мошеннические кредитные карты. Кроме того, 130 кредитных карт из 37 000, к которым у них был доступ, кажутся небольшим процентом, если бы сайт активно помогал в процессе отмывания денег, я думаю, что объем был бы намного выше.
@Ryathal: Интересный момент. Зачем называть сайты азартных игр, если они не назвали авиакомпании?
Азартные игры в Интернете связаны с финансированием терроризма?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v