Обычно, когда какой-то плохой парень что-то делает, он запрашивает оплату в биткойнах. Учитывая, что требуемый платеж не является обычным явлением, не будет ли легко отследить злоумышленников, когда они вернут деньги? Предполагая, что плохой парень хочет получить все деньги.
Например:
А) Xзапрашивает 1000000 BTC.
Б) Yследит за всеми транзакциями и уведомляет о выплате 1000000 BTC в пользуqwerty
C) Yсообщает во все банки об адресе qwerty, так как он выглядит подозрительно из-за недавнего дохода.
Г) Xидет Zснимать деньги, но так как Zзнает об этом адресе, блокирует средства и вызывает полицию.
Все биткойн-транзакции фактически отслеживаются по определениям протокола. По сути, блокчейн — это длинный список всех транзакций за всю историю биткойнов. Проблема возникает при попытке точно определить, кому принадлежит адрес, на который отправляются транзакции. Вы можете создать столько адресов BTC, сколько захотите. Кроме того, с помощью таких сервисов, как объединение монет и переворачивание, вы можете значительно усложнить отслеживание монет. В основном то, что вы говорите, возможно, но есть способы легко смягчить любую проводимую трассировку.
«Плохой парень» запрашивает платеж на определенный адрес BTC, затем они перебрасывают монеты через несколько адресов посредников. На данный момент довольно сложно отследить, куда на самом деле попадают деньги. Тумблеры имеют встроенные функции, которые преобразуют транзакцию в 100 BTC в несколько транзакций по 10 BTC, которые в конечном итоге заканчиваются на одном и том же адресе, что значительно усложняет отслеживание идеи. У них также есть функции для задержки транзакции, что затрудняет отслеживание на выходе, поскольку вы ожидаете, что транзакция произойдет немедленно, а вместо этого она была отложена на случайное увеличение времени. Тумблеры также устанавливают случайную комиссию, обычно варьирующуюся от 1 до 3%, что означает, что значение, выходящее из тумблера, не будет легко отследить до входящего значения.
Поскольку злоумышленник может создать столько адресов BTC, сколько захочет, он может легко скрыть след того, куда отправляются BTC.
В основном транзакции биткойнов отслеживаются, есть только способы сделать так, чтобы их не стоило пытаться отслеживать.
Сервисы миксеров не отправляют те же монеты, что и принимают. Например, в физическом банке вы вносите десять купюр по 100 долларов. Когда вы вернетесь на следующей неделе, чтобы снять деньги, вы не получите обратно те же десять счетов. Банк дает разные.
Точно так же служба микширования биткойнов примет, скажем, 1000 BTC, а затем, используя другие BTC, которые у них уже есть, сделает, скажем, десять платежей по 100 BTC на адрес назначения. Прослеживаемость теряется.
Основная проблема заключается в следующем:
Алиса крадет биткойны.
Эти биткойны отправляются Бобу.
Эти биткойны отправляются Чарли.
Чарли пытается потратить биткойны.
Теперь у нас есть две возможности:
Чарли мог быть невиновным человеком, который случайно получил биткойны, украденные Алисой.
Алиса, Боб и Чарли могут быть одним и тем же человеком.
Вот почему, если у вас украли 20-долларовую купюру, вы не можете сообщить об украденном серийном номере. Человек, который кладет эту 20-долларовую купюру в банк, может быть парнем, который ее украл, или может быть невиновным человеком, который просто случайно получил эту купюру.
И если подумать, если бы у нас была такая система, люди должны были бы избавляться от наличных денег как можно быстрее. Если наличные деньги лежат в вашем ящике или кошельке, вы рискуете, что кто-то из предыдущих владельцев этой купюры сообщит о ее краже и вызовет у вас головную боль, когда вы попытаетесь потратить или внести ее. Так что у нас нет возможности отследить украденные долларовые купюры.
Дэвид Шварц