Мой дядя болен, и жить ему осталось недолго. Он свел концы с концами и на днях дал мне портфель, полный аккуратно сложенных двадцатидолларовых купюр. Если мои расчеты верны, это около 100 тысяч долларов. Я почти уверен, что это законно, у него есть небольшой магазин, он не доверяет банкам и довольно успешен. Тем не менее я не могу положить его на свой банковский счет, не вызывая подозрений. Как лучше защитить эти деньги? Не создаст ли проблем размещение напрямую в банке?
Абсолютно законно иметь и/или вносить большие суммы наличных денег.
Существуют федеральные требования к отчетности для таких транзакций на сумму более 10 тысяч (для банка, а не для вас!), и государственное агентство фильтрует такие транзакции на предмет возможного отмывания денег. Если они свяжутся с вами, сообщите им правильную историю, и будет хорошо, если она будет правдоподобной.
Становится намного сложнее, если вы утверждаете, что каждую неделю находите такую коробку с деньгами ...
Один из вариантов заключается в том, что ваш дядя вносит деньги, а затем переводит их вам в электронном виде в качестве официального подарка (и вы можете сделать это для него как его агент). Таким образом, его имя будет указано в сделке с наличными, а не ваше.
Пусть ваш дядя заполнит форму освобождения от налога на дарение, отнесет деньги в банк и внесет их в банк. Банк подаст форму отчета о валютных транзакциях, но у вас будет налоговая форма, чтобы показать, где вы получили деньги, в случае, если секретная служба или ФБР когда-либо проследят, что они не сделали бы, если вы также не участвуете в преступной деятельности. и они все равно расследуют вас.
В этом случае у вас будет налоговая форма, подтверждающая происхождение. Просто будьте честны, если кассир спросит вас, откуда взялись деньги. Кассир запишет ваш ответ.
После того, как вы закончите с этим, обратитесь к уважаемому брокеру и попросите его помочь вам инвестировать деньги.
Шон
фунт
Шон
Боб Беркер
JTP - Извинись перед Моникой