Какие сервисы позволяют проследить историю биткойнов?

Какие сервисы позволяют проследить историю биткойнов? Например, если цель состоит в том, чтобы отследить все транзакции, связанные с биткойнами, принадлежащими определенному лицу или компании, как лучше всего это сделать?

Ответы (1)

WalletExplorer.com может связывать адреса и Txs с примерно 100 сервисами, в том числе:

Мне очень любопытно, как это делается, если честно. Я предполагаю, что это просто отслеживание UTXO известных адресов и идентификация связанных Txs, но довольно интересно, насколько точны данные.

Служба, конечно, не идентифицирует более новые адреса, поскольку новым адресам нужны xблоки / UTXO для вывода связанной учетной записи / торговой площадки / биржи.

walletexplorer отслеживает совместные расходы. Итак, если, например, сегодня известно, что адрес 1abc... принадлежит kraken, а завтра будет новая транзакция с входными адресами 1abc... и 1def..., то 1def..., скорее всего, также принадлежит kraken.com. Это процесс, но как его запустить? Это делается путем торговли с биржами. А для аналитики полезно то, что многие биржи повторно используют адреса много раз.
Какие сервисы позволяют проследить историю биткойнов?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v