Смешивание биткойнов и размеры транзакций

Мне довольно ясно, как биткойн-микшер скрывает историю транзакций, но я не понимаю, как наблюдатель не может разумно связать исходный и целевой кошельки просто на основе размеров транзакций.

Пример,

  1. Я вношу 100 BTC на кошелек сервиса микширования
  2. Через какое-то время служба микширования помещает 100 BTC в другой созданный мной кошелек.

Если наблюдатель заинтересован в отслеживании меня, он может просмотреть баланс всех кошельков и определить, в какие из них было помещено 100 BTC после моего первоначального перевода в службу микширования. Предполагая, что я не использую конечный кошелек для каких-либо других целей, наблюдателю просто нужно найти все кошельки, в которых недавно было размещено около 100 BTC. Вероятно, это небольшой список, и он становится еще меньше по мере роста количества отмываемых средств. Если бы я хотел отмыть 10000 BTC через миксер, то, наверное, очень мало кошельков, на которые будет зачислена эта сумма за такой короткий период.

Похоже, что ответ таков: «сохраняйте транзакции небольшими при смешивании», но в сети, где не так много активности (по сравнению с фиатными валютами), кажется, что отследить отмывание денег не так уж сложно.

> кажется, что отследить деятельность по отмыванию денег не очень сложно Ну, ... может быть, не так уж сложно найти закономерности, чтобы указать, где искать дальше, но, вероятно, трудно доказать вне всяких разумных сомнений.
Это не совсем вопрос. В любом случае, вы можете указать несколько адресов для службы микширования и убедиться, что сумма, отправляемая на каждый из них, достаточно мала, чтобы ее можно было смешивать с другими. Адреса дешевы, и сервис должен иметь возможность загружать их массово.
Вы не можете точно определить, какие адреса связаны с одним кошельком, если только несколько не связаны при финансировании транзакции, тогда у вас есть вероятность, что они могут быть из одного и того же кошелька.

Ответы (1)

Служба микширования может использовать различные средства для запутывания микширования, например:

  • Он может заставить вас отправить монеты на какой-то офлайн-адрес, а затем отправить вам ваши монеты из собственного запаса биткойнов, прежде чем снова ввести ваши монеты в обращение. Таким образом, будет казаться, что транзакция произошла до того, как вы отправили монеты в службу микширования, и, следовательно, ее будет сложнее связать.
  • Сервис может разделить ваши биткойны на множество меньших сумм и отмыть их каждую по отдельности.
  • Он может внести часть ваших денег в некоторые электронные кошельки или аналогичные сервисы, которые используют пул акций монет.
  • Он может использовать ваши деньги для покупки оборудования для майнинга и чеканки новых монет.
  • Служба может вернуть ваши деньги на несколько адресов получателя, что усложнит поиск окончательной суммы.

В общем, в сети Биткойн есть много творческих вариантов скрытия вещей, вам просто нужно использовать свое воображение.

Смешивание биткойнов и размеры транзакций
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v