Существуют ли сервисы микширования или онлайн-кошельки, которые явно соответствуют законам о борьбе с отмыванием денег?

Меня интересуют услуги смешивания (0% taint), которые соответствуют самым консервативным законам о борьбе с отмыванием денег.

Моя цель — обеспечить анонимность участников транзакции, но при этом оставаться подотчетным правительству.

Тогда вы не будете использовать смешивание. Просто торгуйте монетами 1:1, внося средства с помощью размещенного (общего) электронного кошелька, а затем выводя ту же сумму. При выводе вы получите разные монеты.
@StephenGornick В чем разница между смешиванием и электронным кошельком, в котором используются разные монеты? Единственное, что я могу придумать, это taint, который может существовать в размещенном кошельке. Затем я делаю вывод, что 0% taint == remixing, поэтому анонимный кошелек должен предлагать 0% taint и remix.
Смешивание устраняет следы между входящими и выходящими монетами. Электронный кошелек может сделать это, но если одна и та же сумма поступает и уходит, это дает ключ к разгадке между двумя транзакциями. Но если вы просто хотите получить монеты, у которых нет средств, полученных от вашего депозита, вам не нужно микширование для этого. Вы даете мне 1 BTC, и я возвращаю вам другой 1 BTC. То, что вы получаете, не загрязнено.

Ответы (2)

Биткойны, соответствующие требованиям AML, не являются анонимными/анонимными по определению, поскольку большинство законов о борьбе с отмыванием денег требуют, чтобы происхождение средств отслеживалось до реального человека, по крайней мере, для крупных транзакций. «Испорченные» биткойны — это совершенно другое, вы должны быть абсолютно уверены, принимая их добросовестно, если у вас есть реальный идентификатор отправителя. Ло ничего не знает о «загрязнении», которое полностью связано с биткойнами, поскольку оно обычно есть ни в деньгах, ни в товарах. Еще предстоит доказать, как это будет рассматриваться жюри.

IANAL , вы должны провести собственное исследование по этому поводу.

Я не согласен с вашим вступительным заявлением: «Соответствие AML невозможно по определению». Побочный процесс (ручная проверка идентификатора и ключа) всегда можно использовать для идентификации отправителя и получателя монет. Продавец просто должен вести документацию по транзакциям, подобно современным законам PCI. «Анонимность» биткойнов ничем не отличается от долларов США с серийным номером.
Да, я согласен с тем, что степень загрязнения действительно не имеет значения в соответствии с законами о ПОД. Это функция технологии биткойнов, и пока продавец проверяет пользователей и регистрирует транзакции для аудита gvmt, я не вижу причин, по которым совместимость с AML не может существовать независимо от загрязнения.

IANAL, но я думаю, вам понадобится служба микширования, которая подтвердит вашу личность и задокументирует этот факт (или что-либо еще, требуемое законами о ПОД). Я не знаю о такой услуге.

Тем не менее, это имеет смысл: вы получите неиспорченные монеты, и никто, кроме службы микширования, вы и, возможно, налоговые органы не сможете связать вашу личность со (старыми и новыми) монетами.

Существуют ли сервисы микширования или онлайн-кошельки, которые явно соответствуют законам о борьбе с отмыванием денег?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v