Что такое испорченные монеты?

Вы можете проследить монету до ее происхождения, вопрос в том, имеет ли эта информация смысл.

Скажем, я украл 50 биткойнов. Я могу передавать их между несколькими разными учетными записями Биткойн, все мои, и вы можете их отследить. Проблема в том, что вы не знаете, реальны ли какие-либо из этих транзакций.

Скажем, у Джека есть 50 биткойнов, которые получены из вознаграждения за блок и не испорчены. Теперь предположим, что мы с Джеком вносим по 50 биткойнов в веб-кошелек. И скажем, Джек выводит свои 50 биткойнов из этого веб-кошелька и получает мои 50 биткойнов.

У Джека теперь есть 50 биткойнов, которые вы можете отследить до кражи и, следовательно, испорчены. Но Джек не сделал ничего плохого, и возможность отслеживать его биткойны бесполезна, потому что у меня, плохого парня, теперь есть неиспорченные биткойны.

Когда вы отправляете монеты на большой общий кошелек, есть вероятность, что монеты, которые вы снимаете, не будут такими же, как те, которые вы внесли. Вот как вы можете разорвать грязный след.

Суть в том, что кошелек должен быть не только большим, но и общим для многих пользователей.

Загрязнение оригинальных монет никогда не исчезнет, ​​но его можно будет разбавить, смешав их с «чистыми» монетами. Например, если вы отправили две монеты, одну испорченную, а другую чистую, в одной и той же транзакции, они «перемешаются» вместе, и обе будут иметь 50% испорченности.

Таким образом, понятие «смешивание» имеет два разных значения: замена испорченных монет на чистые и смешивание испорченных монет с чистыми для «разбавления» испорченных.

Помните, что «испорченность» всегда связана с каким-то источником, а не с чем-то абсолютным.

Другие ответы верны в том смысле, что смешанный кошелек можно использовать для сокрытия испорченных монет. Однако они упускают важный момент: оператор службы кошелька обладает знаниями, необходимыми для отслеживания исходящей транзакции до исходных входных монет, потому что оба потока должны быть связаны с внутренним представлением кошелька учетной записи клиента.

Хорошие службы кошельков откажутся выдавать эту информацию, но они все еще уязвимы для принуждения к ее раскрытию, например, судебной повесткой или взломом. Поэтому тому, кто действительно серьезно относится к отмыванию своих биткойнов, придется направлять транзакции через серию кошельков, работающих в разных юрисдикциях, исходя из теории, что было бы невозможно вызвать в суд или взломать каждый кошелек в цепочке.

Термин «испорченные монеты» часто неправильно истолковывается как мера происхождения. Это понятно, учитывая традиционное определение слова «испорченный» в сочетании с тем фактом, что многие биткойны на самом деле использовались для целей, которые по стандартным общественным нормам считались бы гнусными. На самом деле, хранение или торговля биткойнами, прошедшими темный путь, является обычным явлением. Единственные монеты, которые имеют абсолютно чистую историю, — это недавно добытые монеты, и большая часть из них попадает в дикую природу довольно быстро, поэтому не остается «чистой» долго. Таким образом, хотя заманчиво сравнить испорченные монеты со стодолларовой купюрой, которая либо использовалась для оплаты наркотиков, либо использовалась для фактического приема наркотиков через свернутую соломинку, это не то, что «испорченные монеты».

На жаргоне науки о Биткойне «испорченный» относится к чему-то, что не только противоречит определению термина «испорченный», но на самом деле является довольно запутанным (и скучным) понятием. В случае с биткойнами испорченность — это просто мера корреляции между двумя адресами (кошелька). Переменная, выраженная как taint, в основном используется для выражения этого подключения к кошельку.

Чтобы сделать вещи еще менее интуитивными, ВСЕ биткойн-адреса, которые когда-либо получали платеж, являются «испорченными». Испорченность никоим образом не влияет на стоимость или взаимозаменяемость любой монеты, поскольку она не является мерой какой-либо отрицательной характеристики, которая была бы связана с традиционным определением «испорченности». На самом деле существует серьезная проблема, если все ваши монеты не имеют определенного уровня заражения.

Извините, что влезаю в эту тему через несколько месяцев после ОП. Стек — это место, где гибнут неправильные термины, поэтому я решил, что никогда не поздно.

Мысленный эксперимент, назовем его «Ядовитый подарок»:

Неважно, какая именно криптовалюта, просто предположим, что книга транзакций работает как биткойн.

Алиса (кошелек A) подвергается вымогательству со стороны Rufus (кошелек R), платит довольно большой выкуп (95 монет), но сообщает властям адрес R, тем самым портя кошелек R.

Банда Малкольма по отмыванию денег (у которой много несвязанных, но испорченных кошельков W, X, Y, Z и т. д., вместе десятки тысяч монет) специализируется на покупке монет из хорошо известных испорченных кошельков, перемещая все испорченные монеты из кошелька R в кошелек M. .

Исследователь безопасности и блогер Боб принимает пожертвования: кошелек B, связанный с его настоящим именем, но сравнительно небольшой доход/капитал, всего 5 монет. Малькольму действительно не нравятся отчеты Боба, поэтому он хочет «отравить» кошелек Боба и вызвать у Боба проблемы с законом, и готов потратить на это весь кошелек М. Поэтому он просто отправляет все средства от M к B. Теперь у Боба в кошельке 100 монет, 95% из которых напрямую заражены и связаны с кампанией Руфуса по вымогательству.

Поэтому, когда власти ищут вымогателя Руфуса, они видят, что деньги появляются в кошельке Боба, и могут заподозрить его. Не говоря уже о том, что биржи могут не принять кошелек Боба из-за «порчи», что заблокирует его столь необходимый доход.

Испорченные биткойны на самом деле относятся к монетам, которые прошли через подозрительные транзакции, например, через темную сеть, или те транзакции, которые могут быть помечены как случаи кражи. Допустим, хакер взламывает базу данных веб-кошельков и крадет 100 биткойнов, переводя их в свой кошелек через транзакцию хэша «X». Теперь эта транзакция была помечена как задержанная вместе со всеми связанными с ней биткойнами. Теперь, что делает похититель, он перемещает эти биткойны из кошелька в кошелек или обменивает их на другие монеты, например, эфир или xmr. Это то, что называется смешиванием или перемешиванием. Здесь очень мало секретных бирж в чистой сети или даркнете, где эти испорченные биткойны продаются за наличные или даже чистые биткойны/эфир/xmr по цене ниже фактической. Таким образом, основная цель этих бирж — получить более чистые монеты, даже если им придется продавать испорченные биткойны по цене -10% или даже до -20%. Этот процесс автоматически облегчает им процесс микширования.