Уладьте спор за меня. Предположим, что преступник делает следующее:
1: роется в мусоре, чтобы найти погашенный чек 2: использует точку доступа Wi-Fi, такую как McDonald's и "Hide my ass", покупает биткойны с украденной банковской информацией 3: продает биткойны и переводит деньги на свой личный счет.
На каком шаге он пойман?
Мои друзья говорят, что ему это сходит с рук, я говорю, что его ловят, когда он их продает. Кто прав?
Большинству сайтов, которые продают Биткойн за наличные, требуется больше информации, чем просто «банковская информация», для проведения транзакции. Таким образом, сценарий, который вы изложили, не совсем завершен для целей «не попасться».
Если предположить, что у преступника достаточно информации для успешного завершения шага (2) (соблюдение нормативных требований/требований по идентификации с использованием украденной личности, а не только номера банковского счета), то вероятность того, что его поймают только через транзакции с биткойнами , низка. Для дальнейшей диссоциации преступник мог отправить только что купленные монеты в службу микширования, прежде чем перевести их на свой собственный кошелек.
В вопросе недостаточно информации для ответа. Некоторых преступников, следующих этим шагам, не поймают, так что ваш друг может быть прав. Некоторых поймают, потому что они были распознаны на шаге 1. Некоторых поймают из-за шага 2, если из точки доступа Wi-Fi произойдет утечка информации, продавец окажется хакером, шпионящим за своими клиентами, а следователи достаточно умны. Некоторых поймают из-за шага 3, если банк и продавец сотрудничают с достаточно умными следователями и идентифицируют личный кошелек преступника (если только они не воспользуются советом Грега).
В любом случае, проблемы, с которыми сталкивается преступник, — это 1) самооценка и 2) устойчивость. По мере того, как происходит больше биткойн-преступлений, сообщество становится лучше в их предотвращении либо путем наказания, либо путем увеличения бремени преступников. Поскольку преступник продолжает зарабатывать себе на жизнь, создавая жертв вместо партнеров, его отношения с остальными представителями своего вида ухудшаются.
ненор