Был ли гражданин Венгрии, не являющийся гражданином США, экстрадирован в Соединенные Штаты за то, что он не сообщил об американском клиенте своего банка?

Я читал об этом случае в новостях: бывший руководитель Loyal Bank Ltd признал себя виновным в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов путем несоблюдения Закона о налоговом контроле за иностранными счетами.

Вот отрывок из вступительного абзаца.

Ранее сегодня в федеральном суде в Бруклине Адриан Барон, бывший коммерческий директор и бывший главный исполнительный директор Loyal Bank Ltd, оффшорного банка с офисами в Будапеште, Венгрия и Сент-Винсенте и Гренадинах, признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества. Соединенные Штаты, не соблюдая Закон о соблюдении налогового законодательства об иностранных счетах (FATCA). Барон был экстрадирован в Соединенные Штаты из Венгрии в июле 2018 года. Признание вины было подано перед окружным судьей США Киё А. Мацумото.

Вся эта ситуация кажется мне странной. Действительно ли Венгрия выдала одного из своих граждан, которому грозит значительное тюремное заключение в Соединенных Штатах за то, что он не сообщил о счетах клиентов в IRS ?

Основываясь на моем прочтении/понимании FATCA , Соединенные Штаты требуют, чтобы банки, желающие работать в США, раскрывали информацию обо всех своих клиентах в США. Если они этого не сделают, наказанием будет либо запрет на доступ к банковской системе США, либо крупные штрафы, либо и то, и другое. Нет никакого упоминания о том, что иностранные граждане могут быть фактически заключены в тюрьму за неподчинение!

Если статья включает все относящиеся к делу факты и если все факты точны, это, по сути, означает, что почти все в мире подпадают под действие законов США и могут быть привлечены к ответственности и заключены в тюрьму (при условии существования договора об экстрадиции ) в США за нарушение любого из их.

Может ли это быть? Здесь не хватает каких-то фактов?

Угроза бана очень значительна и очень серьезна. Выдать одного гражданина, наверное, меньшая потеря, чем вот так отрезать. Кроме того, преступлением является «обман Соединенных Штатов»; FATCA участвует только в конкретном методе мошенничества (путем умышленного обхода действия).
Помнится, в 2014 году США объявили о запрете на выезд главы венгерской налоговой инспекции (и нескольких других налоговых служащих), обвинив ее в коррупции, которая поставила в невыгодное положение американские компании: dailynewshungary.com/… Год спустя глава венгерской налоговой службы сменилась налоговая служба. Я не знаю, было ли это следствием обвинений США или нет, но раздавались голоса, утверждающие, что так оно и было. Могу ли я представить, что «лучшее сотрудничество» между США и Венгрией хотя бы частично является следствием этого предыдущего романа?

Ответы (1)

По данным Министерства юстиции США, было больше участников .

«Как утверждается в обвинительном заключении, подсудимые участвовали в тщательно продуманной многолетней схеме, чтобы выманить у инвесторов миллионы долларов путем обмана и манипулятивной торговли акциями, а затем работали над отмыванием мошеннических доходов через оффшорные банковские счета и искусство. мира, включая предполагаемую покупку картины Пикассо», — заявил прокурор США Донохью. «Обвинения, объявленные сегодня, отражают то, что это Управление вместе с нашими партнерами по правоохранительным органам стремится привлечь к ответственности тех, кто обманывает инвесторов, независимо от сложных схем, которые они используют для сокрытия своих доходов, полученных нечестным путем». Г-н Донохью поблагодарил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), региональное отделение в Нью-Йорке и Вашингтоне, полицию лондонского Сити, Великобританию.

«Как утверждается, в ходе ряда недобросовестных и незаконных торговых операций ответчики разработали схему, чтобы обмануть инвесторов американских публичных компаний, манипулируя ценами на акции и маскируя истинное владение финансовыми интересами своих клиентов», — заявил помощник директора. Зарядить Суини. «Чтобы незаметно получать свои незаконные доходы, ответчики сосредоточили свои усилия на отмывании денег с помощью различных средств, включая мир искусства, который, по их мнению, был рынком, свободным от прямого регулирования. Привлечение к ответственности мошенников с ценными бумагами и пособников отмывания денег, которые занимаются этим

См. также это более свежее заявление Министерства юстиции.

Действительно, я видел и эту часть, но осуждение, на которое я ссылался, было связано только с нарушением FATCA. Удовлетворила бы Венгрия экстрадицию, если бы знала, что будет только обвинительный приговор FATCA?
Международная дипломатия - это... дипломатия. Это означает, что многое становится очень нечетким и политическим. То, насколько хорошо страны ладят друг с другом в любой момент времени и насколько они заботятся друг о друге, может иметь большое значение. В такой среде «Ой, я не доложил» и «часть запутанной, многолетней попытки обмануть людей на миллионы долларов» рассматриваются совершенно по-разному, даже если с технической точки зрения это одно и то же действие.
Звучит как обычная стратегия возмутительного поведения: выберите то, с чем вы не согласны (например, экстрадиция), найдите самый тривиальный компонент причины этого (несообщение об одном клиенте), а затем заставьте это звучать так, как будто это было 100% причина. Речь Терезы Мэй о нелегальном иммигранте, которого не могли депортировать из-за домашнего кота, использовала тот же трюк: кот существовал, но на самом деле он был лишь частью доказательства того, что он был в отношениях, и именно отношения предотвратили депортация.
Был ли гражданин Венгрии, не являющийся гражданином США, экстрадирован в Соединенные Штаты за то, что он не сообщил об американском клиенте своего банка?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v